一、会议召开情况

　　2012年8月24日，宁波戴维医疗（300314）器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2012年第一次临时股东大会的通知，本次会议以现场的方式于2012年9月20日上午9:30在公司会议室召开。

　　出席本次会议的股东（委托代理人）共8人，代表公司有表决权的股份60,000,000股，占公司有表决权总股份的75%。本次股东大会的召集人是公司董事会，会议由董事长陈再宏先生主持，全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场表决的方式审议通过如下议案：

　　（一）、审议通过了《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意60,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。

　　（二）、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意60,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。

本文标题：戴维医疗：公司2012年半年度利润分配方案

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